跟着“导师”炒期货5天亏掉30万!高杠杆、高佣金双重方式“割韭

  外盘期货一直是非法交易投资的高发区。在此案中,涉案公司通过配资和真假盘交替的方式,在放杠杆的同时,收取超高手续费,加大了投资者爆仓的风险。

  日前,曹先生被拉入一个微信群,微信群里面有一位张老师,免费为学员们做理财课程指导,每天推荐一只股票,不过没过多久,张老师开始向学员们推荐国际期货,并强力推荐一个名为“万利金融”的期货投资平台。

  “他们保证每年有80%—200%的收益”,受害者曹先生表示。面对高额回报,看到张老师晒出盈利,曹先生很快投资了28万,但是半年不到,他便把28万亏光了。

  无独有偶,市民李大爷也遭遇这种心塞事。他一下子往万利金融投入了30万,结果五天内30万便没了。

  民警调查的结果令人出乎意外。这些自称有专业知识的做国际期货的老师,其实很多都只是业务员,学历上都是一些初中生、高中生,根本没有什么大学学历以上的人。

  经过民警调查发现,万利金融获利的第一步是通过投资者的所谓买卖,赚取高额手续费。绍兴民警表示:“由于高倍的杠杆下,客户资金的抗风险能力就会很弱,市场只要一波动,他们就会被强行平仓。这样客户的钱输掉了,手续费也损失掉了。公司既没有损失,还赚了手续费。”

  而相比赚手续费,公司的另一个操作方式就更有意思了。实际上,万利金融并没有将客户的所有订单都流入市场,而是先在自己的平台上帮两边的客户对冲,剩下的敞口部分再流入市场。“比如A客户买涨,B客户买跌,这两个客户可以实现对冲。也就是说,公司没必要将所有的交易配置入市场,就直接在公司的盘内对冲掉了。”上述民警说。

  其实,这类交易平台之所以受到部分投资者青睐,是因为他们提供了配资服务。在放大杠杆的同时,收取高额手续费薅一层羊毛。

  万利金融则是在配资的同时接入假盘。期货日报记者登录万利金融网站发现,该公司的交易囊括了外盘原油、黄金、恒指、美元指数和A50指数等多个品种。这其中不正常的是,公司保证金大幅低于正常水平,交易手续费大幅高于同类公司。

  以美原油为例,万利金融在产品介绍中称,美原油的保证金为600美元/手,手续费为40美元/手(单边,下同)。

  期货日报记者在查阅一家期货公司境外子公司时发现,同样是美原油,期货公司给出的参考手续费只需要10美元/手。也就是说,在万利金融交易的手续费要比其他平台整整多出三倍。

  这家期货公司境外子公司业务人员告诉记者,实际上,官网上价格还比实际要高一点,现实中他们收取的手续费更低。毫无疑问,上述万利金融所收取的手续费是大大高于正常水平的。

  而美原油600美元/手的保证金,相当于万利金融帮客户变相配资,在原来期货的基础上,将杠杆又放大了六七倍,因为正常的美原油保证金范围则远高于600美元/手。

  “这个保证金和手续费的收取方式非常不合理。首先,600美元/手已经是放杠杆了,远低于正常水平。基本上交易所的保证金是4000美元/手上下,手续费各家情况不一样,收的高的情况在20美元/手左右,在10美元/手以内的情况也有。”一家境外交易所相关人士告诉期货日报记者,首先这种配资行为就是不合法的。

  而根据绍兴公安的通报,万利金融拿到投资者的单子,先在公司内部对冲,敞口部分才拿到市场去做交易。

  “目前国内很多境外期货交易平台都是虚盘,没有真实进入市场交易。当然,上述这种真假盘交易的行为也非常不合理。因为一切多空行为,单子都应该下到交易所那里,而这家公司直接自己把多空单子都平掉了。”

  他认为,配资放大了交易者的风险,这也导致了该平台投资者频繁爆仓。“其实最简单的做法,就是查这家公司有没有交易所的相关资质,是一级会员还是二级会员,是不是清算会员。”

  记者查阅资料发现,在外盘期货骗局中,比较常见的骗术有两种:接入假盘和控制滑点。

  前者客户的交易没有进入真实的交易市场,而是与非法的配资公司对赌;后者是在客户的开仓、平仓中都增加若干个点,较难发现,慢刀子割肉,让客户不知不觉中蒙受巨大的损失。

  所以,美原油、美黄金、A50等国际期货开户交易一定要找到规范的平台,不要受到非法的配资公司各种条件的蛊惑。

  那么,如何甄别到底对方有没有接入实盘呢?投资者可以通过以下两种方式甄别:

  一是通过结算单查询。在外盘结算完成后的第二天,期货公司将会发送前一天的结算单至户主邮箱,可以要求平台提供者提供当天结算单,通过点位、时间对应完成核对。

  二是技术面甄别方法。国际期货交易不管是用什么交易软件,要识别是否是实盘有一个非常简单而且有效的办法,相信只要了解什么是“撮合交易”都能明白这个道理。比如恒指,可以挂远期非当月合约,因为非当月合约成交量不是很活跃,可以通过盘面看到所挂的单子。

  实际上,正规的外盘开户过程还是比较复杂的。一般来说,外盘期货账户可以在境内开设,但是境外银行卡的开立过程较为繁琐。

  “境外银行卡如果没有现成的,需要自己办的,现在有两种方法,一是直接拿港澳通行证去香港办理;二是境内有部分银行可以见证开户办理境外卡,但是附加条件比较多,比如购买数十万理财产品等。”一家外盘经纪商告诉记者。

  他同时表示,并非每个人都适合国际期货。这是因为外盘和内盘比有几大特点,一是外盘流动性比内盘差,除了原油、贵金属、有色和指数其他品种流动性远比不上内盘;二是手续费远高于内盘,收的是美元;三是行情影响因素更复杂,主要是交易时间和境内有时差。

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